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CBI Office – 34,000 करोड़ रुपये के घोटाले में सीबीआई ने डीएचएफएल बेस पर छापा मारा

CBI Office – CBI spokesperson  आरसी जोशी के मुताबिक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक बिपिन कुमार शुक्ला ने मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

CBI Office  सीबीआई कार्यालय।
देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला सामने आया है। इस घोटाले की रकम 34 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. CBI Office  ने मामले में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) और उसके सहयोगियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। इसके अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों में ऑपरेशन चलाए गए हैं।

CBI Office - 34,000 करोड़ रुपये के घोटाले में सीबीआई ने डीएचएफएल बेस पर छापा मारा
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ऑपरेशन के दौरान CBI Office  ने कई आपराधिक और महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए। इससे पहले सबसे बड़ा घोटाला 22,000 करोड़ रुपये का बैंक घोटाला था।

CBI Office प्रवक्ता आरसी जोशी के मुताबिक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक बिपिन कुमार शुक्ला ने मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. इसमें कहा गया है कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और उसके सहयोगियों और सहयोगियों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो 17 बैंकों के एक संघ का नेतृत्व करता है, को 34,615 करोड़ रुपये का धोखा दिया था। यह आयोजन 2010 से 2019 तक चला।

शिकायत के मुताबिक एचडीएफसी लंबे समय से बैंकों से कर्ज ले रहा है। यह कंपनी कई सेक्टर में काम करती है। कंपनी ने दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता से बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईडीबीआई, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित 17 बैंकों के एक संघ से अधिग्रहण किया है।

.. और कोचीन जैसी जगहों पर क्रेडिट का फायदा उठाया। कंपनी ने बैंक से 42,000 करोड़ रुपये से अधिक का उधार लिया लेकिन 34,615 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया। साथ ही उनका एक अकाउंट 31 जुलाई 2020 को एनपीए हो गया।

कंपनी ने बैंक से लिए गए पैसे का इस्तेमाल नहीं किया, आरोप है कि बैंक से लिए गए पैसे को एक महीने की छोटी अवधि के भीतर दूसरी कंपनी में भेज दिया गया। जांच में आगे खुलासा हुआ कि कर्ज का पैसा सुधाकर सेठी नाम के शख्स की कंपनी को भी भेजा गया था, साथ ही पैसे को दूसरी कंपनी के ज्वाइंट वेंचर में निवेश किया गया था.

यह भी पता चला है कि 75 से अधिक कंपनियों को कर्ज के पैसे भेजे जा चुके हैं, जिनके खातों में धोखाधड़ी हुई है. CBI Office  ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके निदेशक कपिल वधावन धीरज वधावन, एक अन्य व्यक्ति सुधाकर सेठी और अन्य कंपनियों गुलमर्ग रिलेटर्स, स्काईलार्क बिल्डकॉन दर्शन डेवलपर्स, टाउनशिप डेवलपर सहित 13 लोगों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज किए हैं।

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